Quadrilha que movimentou R$ 4 milhões com fraudes na Caixa Econômica é alvo de operação

Mandados são cumpridos em Salvador e Jequié, além de outros estados

A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta quarta-feira (18), mandados contra uma  associação criminosa suspeita de fraudes contra a Caixa Econômica Federal, através da abertura de contas e aquisição de créditos, com a utilização de documentos falsos em nome de terceiros. A operação Linha Verde, como foi batizada, é realizada em Salvador e em Jequié, além de cidades nos estados de Sergipe e Alagoas. 

O prejuízo calculado é superior a R$ 567 mil. A PF, no entanto, estima que seja ainda maior. A operação Linha Verde abrange três estados e conta com 21 policiais federais. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, além do bloqueio e sequestro de bens e valores pertencentes aos investigados.

De acordo com o Relatório de Informação Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a associação criminosa, foi responsável por movimentações bancárias suspeitas, no valor de R$4.674.295,59, entre 2020 e 2024. 

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato (pena de reclusão de um a cinco anos e multa) e associação criminosa (pena de reclusão de cinco a dez anos e multa).