Homem é preso durante ação contra lavagem de dinheiro para facção nacional

Gaeco cumpriu seis mandados de busca e um de prisão preventiva no sudoeste baiano

Uma ação de combate à lavagem de dinheiro de facção criminosa nacional cumpriu seis mandados de busca e um de prisão preventiva nas cidades de Vitória da Conquista e Urandi, no sudoeste baiano. A operação Argento foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), junto com a Polícia Militar. O homem preso, nesta quinta-feira (14), é considerado um dos principais operadores financeiros da facção. 

A operação é coordenada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e pela Receita Federal (RFB). A Justiça determinou bloqueio de mais de R$ 2 bilhões em bens e valores vinculados à facção, alcançando 101 pessoas. Segundo o MPRN, antes da operação, foram analisadas 468 contas bancárias nas quais foram movimentados R$ 1,6 bilhão entre 2014 e 2024.

O homem preso pelo Gaeco baiano seria um dos principais comparsas de Valdeci Alves dos Santos, apontado como cabeça do esquema de lavagem e um dos chefes da facção. Conhecido também pelos apelidos de Pintado e Vermelho, Valdeci está preso desde abril de 2022 em unidade do Sistema Penitenciário Federal.

As investigações da operação trouxeram indícios de que ele manteve as atividades ilícitas do tráfico de entorpecentes e da lavagem de dinheiro por meio de parentes e comparsas de sua confiança.

Empresas de fachada

Segundo as investigações, o grupo lavava os recursos por meio de empresas de fachada, compra e venda de imóveis de luxo e com aquisição de cavalos de raça. Na Bahia, os mandados cumpridos pelo Gaeco incluíram também busca e apreensão de dinheiro, celulares, joias e outros materiais que serão analisados para aprofundar as investigações.

A 'Operação Argento' é um desdobramento da 'Operação Plata', realizada em fevereiro de 2023, que já havia desvendado parte da estrutura do grupo. 

Além da Bahia, foram cumpridos mandados nas cidades de Natal, Caicó, Parnamirim e Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, além de em São Paulo e Campinas (SP) e Trairão, no Pará.